伴隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的發(fā)展，新型違法犯罪手段層出不窮，本應(yīng)是頤養(yǎng)天年、安享天倫之樂的老年人也成了犯罪分子的目標(biāo)。犯罪分子利用一些老年人文化程度不高、信息接觸面少、防騙意識(shí)差等弱點(diǎn)，大肆在養(yǎng)老、投資、保健等領(lǐng)域?qū)夏耆藢?shí)施詐騙，嚴(yán)重侵害了老年人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益和身心健康。我院就辦理過這樣一起案件。
2019年11月至2020年6月間，薛某先后在河北省、河南省架設(shè)某電商購(gòu)物平臺(tái)，雇用5人為客服、倉(cāng)管人員，在全國(guó)組織傳銷活動(dòng)。該平臺(tái)的商品售價(jià)遠(yuǎn)高于正常價(jià)格的幾倍，甚至數(shù)十倍，那么，他們是以何種形式吸引購(gòu)買者的呢？
經(jīng)過偵查，警方發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織以“買商品送股權(quán)”“支持國(guó)貨”等為噱頭，謊稱今后平臺(tái)公司上市后，可獲得巨額回報(bào)，引誘老年人高價(jià)購(gòu)買商品，變相收取“入門費(fèi)”，鼓動(dòng)老年人發(fā)展下線，并根據(jù)發(fā)展下線的人數(shù)給老年人返利。打情感牌、畫大餅、許小利、拉人頭……僅8個(gè)月的時(shí)間，該傳銷組織就已發(fā)展會(huì)員上萬(wàn)人，吸收傳銷資金1100多萬(wàn)元，非法獲利180多萬(wàn)元。
因該案涉案人數(shù)眾多，覆蓋面廣，如何在有限的時(shí)間內(nèi)查清案情、形成完整的證據(jù)鏈，對(duì)辦案人員來說是一次嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此，在案件偵辦伊始，我院就派檢察官提前介入案件，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)重點(diǎn)分析該電商平臺(tái)的網(wǎng)站宣傳、后臺(tái)數(shù)據(jù)、客服聊天記錄和資金流水等，為偵查機(jī)關(guān)厘清辦案方向、明確取證重點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。
為進(jìn)一步查清案件事實(shí)，檢察官還多次向該電商平臺(tái)的5名客服、倉(cāng)管人員釋法說理，向他們介紹認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。最終，5人全部認(rèn)罪認(rèn)罰。
案情理清了，如何追回贓款呢？辦案初期，偵查機(jī)關(guān)僅掌握該傳銷平臺(tái)的部分收款渠道，只發(fā)現(xiàn)該涉案團(tuán)伙收取的100多萬(wàn)元傳銷資金。通過引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)深挖徹查，最終，我們發(fā)現(xiàn)薛某等人通過支付寶賬戶收取傳銷資金高達(dá)1000萬(wàn)元，同時(shí)，也查明了其他涉案資金的流向，凍結(jié)了薛某等人的非法獲利100多萬(wàn)元。
2021年10月，經(jīng)我院提起公訴，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人薛某有期徒刑十年，并處罰金30萬(wàn)元。5名客服和倉(cāng)管人員均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，分別被法院判處有期徒刑四年二個(gè)月至一年二個(gè)月，各并處罰金，法院責(zé)令被告人退回其余非法獲利資金，沒收非法獲利100多萬(wàn)元。
雖已結(jié)案，但我院履職的腳步并未停止。針對(duì)部分老年人對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)接觸較少的特點(diǎn)，我們聯(lián)合社區(qū)、村居網(wǎng)格員，通過電話宣講、入戶宣傳等形式，對(duì)老年人群體進(jìn)行反詐宣傳，全力筑牢反詐“防火墻”。與此同時(shí)，對(duì)因上當(dāng)受騙導(dǎo)致生活困難的涉案老年人，我院積極主動(dòng)對(duì)他們進(jìn)行司法救助。（黃詩(shī)茗）
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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